ZORUNLU UYUM EĞİTİMİ VE
YÜKÜMLÜLÜK FARKINDALIK PROGRAMI
MASAK Yükümlülüklerinizi Güvenle Yönetin
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülükler, birçok sektör için yalnızca teorik bir konu değil; idari para cezaları, denetimler ve ciddi hukuki riskler doğurabilecek önemli bir uyum alanıdır. 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yükümlü olan işletmelerin, çalışanlarını düzenli olarak bilgilendirmesi ve süreçlerini güncel tutması büyük önem taşır.
Biz, yıllardır MASAK mevzuatı alanında çalışan bir hukuk ofisi olarak; döviz büroları (yetkili müesseseler), kuyumcular, avukatlar, mali müşavirler ve diğer yükümlüler için uygulamaya yönelik, anlaşılır ve sektöre özel eğitimler sunuyoruz.
Kimiz, Ne Yapıyoruz?
Hukuk ofisimiz, şirketlere ve meslek mensuplarına MASAK uyum süreçlerinde hukuki danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. Amacımız, yalnızca mevzuatı anlatmak değil; işletmenizin günlük faaliyetlerine uygun, uygulanabilir bir uyum sistemi oluşturmanıza yardımcı olmaktır.
Verdiğimiz başlıca hizmetler:
-
MASAK uyum eğitimleri
-
Yükümlülük farkındalık eğitimleri
-
İç politika ve prosedür hazırlanması
-
Şüpheli işlem bildirim süreçlerinin kurulması
-
Denetim öncesi hazırlık
-
Sürekli hukuki danışmanlık
Neden Bir Avukatla Çalışmalısınız?
MASAK yükümlülükleri yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda doğrudan hukuki sonuçlar doğuran yükümlülüklerdir.
Bir avukatla çalışmanın avantajları:
-
Mevzuatın hukuki yorumunun doğru yapılması
-
İdari yaptırım risklerinin azaltılması
-
Denetimlerde savunulabilir kayıt altyapısı oluşturulması
-
Şüpheli işlem değerlendirmelerinde hukuki destek
-
Şirket içi prosedürlerin mevzuata uygun hazırlanması
Eğitimlerimiz, yalnızca teorik bilgi sunmaz; gerçek hayatta karşılaşılabilecek riskleri ve alınması gereken önlemleri de kapsar.
A Grubu Yetkili Müesseseler gibi Yükümlüler İçin Zorunlu Yıllık MASAK Eğitimi
A Grubu Yetkili Müesseseler (döviz büroları), uyum programı kapsamında çalışanlarına düzenli eğitim vermekle yükümlüdür.
Bu eğitimler kapsamında:
-
Kimlik tespiti
-
Müşterinin tanınması (KYC)
-
Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB)
-
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
-
İç kontrol süreçleri
-
Çalışan sorumlulukları
ayrıntılı şekilde ele alınır.
Yıllık eğitimlerin kayıt altına alınması, katılım listeleri ve sertifikalar ile belgelendirilmesi önemlidir.
B Grubu Yetkili Müesseseler ve Diğer Yükümlüler İçin Farkındalık Eğitimi
B Grubu Yetkili Müesseseler, kuyumcular, avukatlar, mali müşavirler, emlakçılar ve diğer yükümlüler için özel olarak hazırladığımız yükümlülük farkındalık eğitimleri ile mevzuata uyum süreçlerinizi güçlendiriyoruz.
Bu eğitimler özellikle şu sektörler için uygundur:
-
Kuyumcular ve değerli maden ticareti yapan işletmeler
-
Avukatlar
-
Serbest muhasebeci mali müşavirler
-
Emlak danışmanları
-
Döviz büroları
Eğitimin Amacı
Eğitimin temel amacı, çalışanların ve yöneticilerin aşağıdaki konularda bilinçlenmesini sağlamaktır:
-
Hangi işlemlerde kimlik tespiti yapılacağı
-
Şüpheli işlemlerin nasıl fark edileceği
-
Şüpheli işlem bildiriminin nasıl yapılacağı
-
Hangi bilgi ve belgelerin saklanacağı
-
Denetimlerde hangi kayıtların ibraz edileceği
Eğitim İçeriği
Eğitimlerimiz sektöre özel olarak hazırlanmakla birlikte genel olarak şu başlıklardan oluşur:
-
5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
-
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
-
Müşterinin tanınması ve kimlik tespiti
-
Şüpheli işlem bildirimi
-
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
-
İç prosedürler ve çalışan sorumlulukları
-
Sektöre özgü örnek vakalar
Yetkili müesseseler için şüpheli işlem bildirimi süreçleri ve EMİS.ONLINE sistemi de detaylı olarak anlatılmaktadır.
Eğitim Formatları
Eğitimlerimizi aşağıdaki formatlarda sunuyoruz:
-
Online canlı eğitim
-
Yerinde şirket içi eğitim
-
Yıllık abonelik modeli
-
Yöneticiye özel birebir eğitim
Katılımcılara talep halinde:
-
Eğitim sunumu
-
Katılım listesi
-
Örnek kontrol listeleri
sağlanmaktadır.
Kimler İçin Uygundur?
-
A Grubu Yetkili Müesseseler
-
B Grubu Yetkili Müesseseler
-
Kuyumcular
-
Avukatlar
-
Mali Müşavirler
-
Emlakçılar
-
Şirket yöneticileri ve uyum sorumluları
MASAK Eğitimi için Teklif Alın
İşletmeniz için güncel, anlaşılır ve uygulamaya dönük bir MASAK eğitimi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sektörünüze özel olarak hazırlanan eğitimlerimiz sayesinde çalışanlarınız yükümlülüklerini doğru şekilde öğrenir, şirketiniz ise denetimlere daha hazırlıklı hale gelir.